El complejo mundo de
la evasión global de los impuestos vuelve a tener resonancia y reafirma lo que
se publicó antes, con los Papeles de Panamá.
En esta ocasión se
filtraron 13.4 millones de documentos y se descubrió que las personas más ricas
y poderosas del planeta, han evitado pagar impuestos por medio de la evasión
fiscal. Esta investigación incluye, correos electrónicos, acuerdos de negocios
y estados bancarios, algunos de los cuales vienen desde 1950. Un grupo de abogados
offshore llamado Appleby, fundado en
1898 y que hoy opera en nueve lugares, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán,
Guernsey, Hong Kong, Isla De Man, Jersey, Mauricio, Seychelles y Shangai. La
página Web de la empresa, está en inglés, ruso y chino.
Appleby, había informado el
mes pasado, que hackers habían violado el sistema por el año 2016 y que los
datos de los clientes posiblemente habían sido comprometidos.
Existe otro grupo de
abogados llamado Asiaciti Trust,
fundada en Singapur, que también al igual de Appleby, son estructuras societarias administradas por
profesionales del derecho para ocultar el verdadero beneficiario de bienes y de
esta forma evadir el pago de impuestos, son entidades jurídicas que se
aprovechan de las ventajas fiscales y el secretismo de algunos países, a esta
segunda firma, también le fueron filtrados medio millón de documentos. A la
sombra de estas estructuras se abrigan jefes de estado, políticos,
narcotraficantes y criminales de todo el mundo.
Al ser documentos administrativos
contienen información sobre accionistas, administradores y representantes
legales. Según el economista Gabriel
Zucman, las multinacionales esconden cada año 600.000 millones de euros y
los gobiernos para paliar el déficit de estos ingresos, tienen dos políticas a
su disposición, “Subir los impuestos a
todas aquellas personas que no pueden darse este lujo de ocultar dinero en
paraísos fiscales y el recorte del gasto público o de beneficios sociales”.
Lo que pasó con Appleby, es lo mismo que sucedió con Mossack Fonseca en los Papeles de Panamá,
colocar el derecho en contra de los derechos de los estados.
Este flagelo de los
paraísos fiscales es tan difícil de erradicar como la droga, El primer medio en
adquirir estos documentos filtrados, fue el diario alemán Suddeutsche Zeitung, que también había sido el primero en adquirir Los Papeles de Panamá, del consorcio
internacional de periodistas, (ICIJ).
El diario inglés The
Guardian, que también trabajó publicando Los
Papeles de Panamá, dice que en esta última investigación sobre Los
Papeles del Paraíso, trabajaron periodistas de 67 países que estuvieron
involucrados en esta investigación.
Fondos, fundaciones y
compañías anónimas se dan a la tarea de esconder dineros. Muchos nombres han
sido barajados ya y la más prominente es la reina Isabel II de Inglaterra,
además de 120 políticos de 50 países, entre ellos el Secretario de Estado de
Estados Unidos, Rex Tillerson, el
Secretario de Comercio Wilber Ross y
un asesor cercano del primer ministro de Canadá Justin Trader.
El ICIJ, dice que
aparecen más de una docena de asesores del presidente Trump y miembros de su gabinete. También aparecen multinacionales
como Nike, Apple, Uber y Facebook,
que también eluden obligaciones fiscales.
En los Estados
Unidos, la filtración de estos documentos, parece que va a resultar muy
explosiva, porque se registran vínculos de negocios, entre la Secretaría de
Comercio y el círculo interno del presidente ruso Vladimir Putin.
Entre los colombianos
implicados aparecen, el magnate de la papa propietario de 5000 hectáreas
sembradas Luis Eduardo Gutiérrez, dueño
además de 15 compañías en las islas británicas, Luis Alberto Ríos Velilla, empresario de servicios públicos como Aseo Capital, Enerpereira y Enertolima, gran amigo del candidato a
la presidencia Germán Vargas Lleras,
con quien tiene sociedad en varias empresas. Miguel Silva Pinzón, propietario de Cezanne Properties S.A, además aparecen los políticos como el
presidente de Colombia, Juan Manuel
Santos, Alfredo Ramos Maya, Senador del Centro Democrático, Roberto Hinestrosa Rey, hijo del
fundador de la Universidad Externado de Colombia
y miembro de su Junta directiva, según ha publicado el diario El Espectador.
También aparecen
salpicadas empresas petroleras como PDVSA de Venezuela y ECOPETROL de Colombia.
Según la BBC, las
revelaciones aparecidas esta semana, son solo un fragmento de una gran
temporada de revelaciones.
Se dice que una
entidad offshore, a menudo es legal, pero ese secreto incorporado a la
economía, atrae el lavado de dinero de narcotraficantes, cleptócratas,
políticos corruptos y, de todos aquellos que quieren ocultar su dinero bajo las
sombras.
En estas complejas
empresas de evasión de impuestos se drenan miles de millones de dólares,
propios de los tesoros nacionales.
Abelardo
Giraldo 11/09/17.